Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de Abril de 2019, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sin número, a las 18 horas del día 28 de Junio de 2019, en segunda convocatoria, en previsión de que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por medio de este anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 de Junio de 2019, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Informe sobre las últimas actividades de las empresas del Grupo.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2018.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre la información no financiera consolidada correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2018.
Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2018.
Sexto.- Reelección del auditor de las cuentas consolidas y del auditor de cuentas voluntario de la Sociedad.
Séptimo.- Reducción del capital social, mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones de la sociedad, al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuido a consecuencia de pérdidas, y consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Servirá de base de la operación el balance aprobado en virtud del punto “segundo” del presente “Orden del Día”.
Octavo.- Autorización al Órgano de Administración, en los términos y efectos
del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, para la adquisición derivativa de acciones propias.
Noveno.- Información sobre avales vigentes.
Décimo.- Turno de palabras.
DERECHO DE INFORMACIÓN
A efectos de lo dispuesto en el art. 272 de la LSC, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas. Por otro lado y a efectos de lo que determina el art. 287 de la propia LSC, se precisa también que corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de les modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Por último y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, el texto de la convocatoria, las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en relación a los puntos del orden del día, la información puesta a disposición de los accionistas en el domicilio social y demás información conveniente para facilitar la asistencia y participación de los accionistas a la Junta General, consta en la página web de la Sociedad (www.serhs.com).
DERECHO DE ASISTENCIA
Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.
PRESENCIA DE NOTARIO
En uso de la facultad que el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital otorga a los administradores sociales, se requerirá la presencia de notario para que levante acta de la Junta General.
Arenys de Munt, a 20 de Mayo de 2019.
El Presidente del Consejo de Administración
Jordi Bagó Mons
